Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 28/06/2017και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 79,62% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 7.757.695 μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου μετοχικού κεφαλαίου 9.742.920 ευρώ. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016 και των επ’ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Eλεγκτών-Λογιστών της εταιρείας.
2. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση και την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2016.
3. Ενέκρινε ομόφωνα το σχετικό πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας και τη μη διανομή κερδών για τη χρήση 2016.
4. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2016– 31/12/2016.
5. Εκλέγει ομόφωνα και παμψηφεί την ελεγκτική εταιρεία “ECOVIS-VNT Auditing S.A” και ειδικότερα τον ελεγκτή Γεώργιο Νανούρη του Βασιλείου, ως τακτικό ελεγκτή και αναπληρωματικό τον Ιωάννη Τολιόπουλο του Γεωργίου για το έλεγχο της χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.
6. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
7. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016 και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2017 – 31/12/2017.
8. Αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή οκτώ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, αρχής γενομένης από την 28.06.2017 μέχρι και την 28.06.2022 . Τα οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση είναι: Α) Δημήτριος Κανελλόπουλος του Νικολάου, Β) Εμμανουήλ Καραμολέγκος του Ηλία, Γ) Μαρία Καραμολέγκου του Ηλία, Δ) Παντελής Βασίλειος του Γεωργίου, Ε) Βασίλειος Ευαγγέλου του Σταύρου, ΣΤ) Παύλος Κανελλόπουλος του Δημητρίου Ζ) Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και Η) Κωνσταντίνος Δούκας του Σπυρίδωνος.
9. Αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, η οποία θα απαρτίζεται από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, Δημήτριο Κανελλόπουλο, Παύλο Κανελλόπουλο και Απόστολο Παπαδόπουλο.
