Επτά off-shore εταιρείες, τις οποίες φαίνεται ότι διαχειρίζεται η κλινική που εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών στα Χανιά, εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ οι υπεύθυνοι της μονάδας των Χανίων μέσω των off-shore εταιρειών απέκρυψαν τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζοντας έναν απολογισμό των δράσεών του στη διάρκεια του καλοκαιριού το ΣΔΟΕ αναφέρεται και στον φορολογικό και οικονομικό έλεγχο ο οποίος έγινε στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής των Χανίων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:
«Η Υπηρεσία μας παρείχε συνδρομή σε συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης (ΤΑΟΕΚ) της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων υιοθεσιών. Πέραν της επιχειρησιακής συνδρομής η Υπηρεσία μας προέβη σε άρση τραπεζικού, φορολογικού απορρήτου και έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών και παρείχε συνδρομή στον εντοπισμό επτά off-shore εταιρειών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται από τα μέλη του κυκλώματος προς απόκρυψη των εγκληματικών προσόδων τους που προέρχονταν από την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα, τα οποία ανέρχονταν τουλάχιστον στο ποσό των 3.000.000 €».
* Tα παραπάνω σχόλια μπορείτε να τα διαβάσετε πρώτοι στο viber του mikrometoxos.gr
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν ως συμβουλή, πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.
Ακολουθήστε το mikrometoxos.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
