ETE: Πρόστιμο μετά από έλεγχο για “ξέπλυμα χρήματος” στη Μάλτα

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλο Μυλωνά.

Και να θέλει δεν τον αφήνουν να ησυχάσει. Τη μια τον εκθέτει η τεχνολογία την άλλη του ανεβάζει την πίεση ο πρόεδρος, τώρα  έχει και εισαγόμενα προβλήματα.

Αυτή τη φορά τα “κακά μαντάτα” έρχονται από τη Μάλτα και την θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας NBG Bank Malta.

Η MFSA (Malta Financial Services Authority) διενήργησε επιτόπια επίσκεψη στην NBG Bank Malta για να ελέγξει τις διαδικασίες της τράπεζας κατά της καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η τράπεζα ως όφειλε δεν κοινοποίησε εμπρόθεσμα το Auditors’ Management Letter, που αναφέρεται στην αρτιότητα ή μη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας με αποτέλεσμα η MFSA να επιβάλλει πρόστιμο 3.750 ευρώ στην NBG Bank Malta.

Προσπαθεί να μαζέψει τα έξοδα ο Παύλος Μυλωνάς αλλά καθημερινά αναγκάζεται να βάζει όλο και πιο βαθειά το χέρι στην τσέπη…